Por U.I.Prensa Regional¿Por qué el retraso de las investigaciones por el delito de lavados de activos en contra del presidente regional y otros en agravio del estado y Gobierno Regional de Ancash? En el presente informe tratamos de encontrar la lógica del porque la Fiscal Silvia Paredes indebidamente ha encarpetado este proceso
RESOLUCION DE
APERTURA DE
INVESTIGACION
PRELIMINAR
El abogado Gilmer Asís presento denuncia penal por el delito de Lavado de Activos a más de un centenar personas vinculados directamente o indirectamente en los actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash.
Esta denuncia fue admitida por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz que despacha la Dra. Silvia Aide Paredes Goicochea, quien con fecha 10 de Junio del año 2010, apertura investigación preliminar contra; César Joaquín Álvarez Aguilar, Richard Cabana Chauca, Hernán Abelardo Trujillo, Germán Martínez Cisneros, Prudencio Juan Gutiérrez Huasaca, Alfredo Javier Chipana De La Torre, César Milton Torres Alayo, Cristian Abraham Castro Arquíñigo, Nicolás Freddy Molina Sánchez, María Inés Velásquez Osorio, Carlos Vega romero, Isabel Clotilde Chinchay Huertas, Leonidas Lidia Collazos de Leyva, José Cachi Quezada, Teodoro Guerrero Vargas, Lucio Alamo Julio Ramírez, Rafael Yauri Pérez Reyes, Nelson Rubén Pinedo Bermúdes, Martha María Tarazona Vidal, Ricardo Manuel Villegas Támara, Beder Rosales Norabuena, Dirse Valverde Varas, Ángel Álvarez Aguilar, Teresa Alvarez Aguilar, Milagros Asian Barahona, Ruth Asian Barahona, Lourdes Asian Barahona, Estuardo Asian Barahona, Alfonso Luna Asian, Jesús Puente Asian, Benito Ubaldo Puente Arroyo, Salvador Asian Castillo, Néstor Chong veramendi, Marko Djukanovich Barba , José Sánchez Milla, Erick Mautino Minaya, Angel Maza Rubina, Efigenio Cruz Gonzales, Nelson Gregorio Trejo y Julio Castillos Palacios, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del estado (Gobierno Regional de Ancash) delito previsto y sancionado en el Art. 1, 2 y 3 Inc. A de la Ley Nº 27765
Antecedentes que
fundamentan
la denuncia
Se tiene que, en la gestión dirigida en el Gobierno Regional de Ancash por parte del denunciado César Joaquín Álvarez Aguilar, desde los primeros meses han demostrado claros indicios de corrupción al extremo de dar inicio a una estrategia con el fin de defraudar al estado y a sus instituciones titulares firmando un convenio con la OEI, mediante la cual se dio inicio a una serie de licitaciones de obras públicas otorgándole la buena pro e iniciándose la ejecución de las mismas, organización que goza de inmunidad diplomática el cual no permite que la justicia peruana logre investigarlos y determinar su responsabilidad, sin embargo desde tal fecha hasta la actualidad los denunciados han dado un giro económico en sus vidas como por ejemplo el Presidente Regional de Ancash por intermedio de sus familiares directos tiene bajo su dominio innumerables propiedades y vehículos así como también la Consejera de la provincia de Huarmey a través de su conyugue y familiares han adquirido maquinarias pesadas y tres camionetas de marca Toyota modelo Hi Lux; respecto al Consejero Ricardo Villegas quien representa a la provincia de Carhuaz, se le ha visto conduciendo modernas camionetas y que efectuada su búsqueda en la SUNAT no existe inscrito sus propiedades vehiculares, con respecto a Hernán Molina Trujillo, quien se traslada en un moderno vehículo marca Toyota modelo Yaris y que al efectuarse su registro ante la SUNAT no tiene inscrito ninguna propiedad vehicular así como también ha adquirido un departamento ubicado en el Jr. Corongo del Distrito de I0ndependencia valorizado en la suma de 40,000 dólares americanos, así como también del denunciado Néstor Chong Veramendi quien tiene un edificio de aprox. 600 metros cuadrados y cuya inversión supera a los 3 millones de soles, así como también dos camionetas.
PARTE RESOLUTIVA
Por las consideraciones antes acotadas este el Ministerio Publico resuelve ABRIR INVESTIGACION PRELIMINAR en la fiscalía que despacha la Dra. Silvia Paredes por espacio de 30 días contra los mencionados líneas arriba por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en agravio del Estado (Gobierno Regional de Ancash)
DILIGENCIAS
A EFECTUARSE
Recíbase la manifestación de los denunciantes miembros integrantes del FEDIPH Huaraz del día 12 de Junio 2010 y NOTIFIQUESE...RECÁBESE la ficha de RENIEC de los denunciados y luego del cual se recibirá las manifestaciones de todos ellos en horario del despacho fiscal.
Asimismo requerir a las siguientes instituciones del estado información referida a cada una de sus instancias como son:
Oficina Nacional de Registros Públicos SUNARP, Registro Predial Urbano de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Lima y Callao, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) Huaraz, Chimbote, Trujillo, Lima y callao, División de Naturalización y Migraciones del Ministerio del Interior del Movimiento Migratorio de los Investigados, Empresa de Energía Eléctrica de Huaraz, Chimbote, Trujillo Lima y Callao, Empresas de Agua Potable de Huaraz, Chimbote, Trujillo Lima y Callao Solicitar a la CONASEV a fin de que se requiera a las sociedades administradoras de fondos mutuos a fin de que informen si los investigados tienen registrados títulos, depósitos o cuentas a su nombre, oficiándose asimismo a las sociedades administradoras de Fondos Colectivos y a las Sociedades de Fondos de inversión en Valores con el mismo fin., otras diligencias útiles a los fines de investigación.
OTRO SI DIGO: Resérvese la solicitud de levantamiento de secreto bancario y tributario de los denunciados hasta el acopio de los medios de prueba que sustente nuestra petición a la señora Fiscal de la Nación.
También esta inmerso en la
denuncia cuestionado
Que habiendo denunciado a la persona de Walter Rojas Sarapura y teniendo éste la condición de magistrado-Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Lima, REMITASE copias certificadas de la denuncia y sus recaudos a la Fiscalía Suprema de Control Interno a fin de que proceda de acuerdo a sus legales atribuciones.
Culminada los 30 días para la investigación preliminar la Fiscal amplia por 60 días más para ampliar este proceso por la complejidad del proceso. Pero ha pasado más de dos años sospechosamente la Fiscal que venia investigando el caso a encarpetado la denuncia judicial inicialmente dijo que estaba a la espera de la decisión de la Fiscalía de Nación para que dispusiera el levantamiento del secreto bancario, pero la respuesta de la entonces Fiscal de la Nación Gladys Echáis fue que subsanará algunos documentos de forma para viabilizar el pedido, pero hasta la fecha por razones inexplicables desde el punto de vista jurídico la Dra. Silvia Paredes ha encarpetado este proceso.
La explicación lógica es que la fiscal Paredes Goicochea tiene el expediente de esta grave denuncia empolvándose en su despacho es que en el camino del proceso se le apareció una magnifica idea a la presentante del Ministerio Publico de convertirse en empresaria y promotora de espectáculos con presuntos testaferros, con jugosas ganancias y muchas de sus presentaciones artísticas cuentan con el auspicio del señor gerente de Continental Radio y Televisión Julio Castillo Palacios uno de los implicados en esta mega denuncia de Lavado de Activos, quien habría puesto a disposición de la fiscal “empresaria” sus medios de comunicación radio y televisión cuyos periodistas mantienen una línea de apoyo directo a los actos de corrupción en el gobierno regional de Ancash o sea el favor con favor se paga.
La reacción de la población
Frente a este evidente acto de corrupción un considerable grupo de personalidades y la población huaracina en días pasados han entregado un memorial a la junta directiva del Frente de Defensa de los Intereses de Huaraz en donde ponen de manifiesto lo siguiente.
Los ciudadanos que al final firman el presente documento ponen a conocimiento el deshonesto y desleal comportamiento de la Fiscal SILVIA PAREDES GOYCOCHEA, solicitando se procedan a efectuar los trámites correspondientes para la DESTITUCIÓN inmediata de dicha magistrada, fundando nuestro pedido en los siguientes fundamentos:
La Fiscal SILVIA OPAREDES GOYCOCHEA, es Titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal que tiene por función principal la defensa de la legalidad los derechos ciudadanos y los intereses públicos , la representación de la sociedad en juicio así como lucha por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución política del Perú y el Ordenamiento Jurídico de la nación.
Sin embargo dicha Fiscal tiene como conviviente a la persona de HECTOR CALVO NIÑO, con quien han procreado a su menor hija ISABELA CALVO PAREDES en honor a ella tienen una empresa promotora de espectáculos denominada “ISABELA” hasta allí no habría nada irregular.
Su principal auspiciador
En diversas actividades que dicha empresa ha realizado se ha tenido y se tiene como principal auspiciador a “CONTINENTAL DE RADIO Y TELEVISION” empresa que incluso viene monopolizando todos los Medios de Comunicación en Huaraz y cuyo principal accionista es la persona de JULIO CASTILLO PALACIOS, lo sorprendente es que éste oscuro personaje se encuentra investigado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS conjuntamente con CÉSAR ALVAREZ AGUILAR y más de un centenar de funcionarios, investigación que se encuentra a cargo de la Fiscal SILVIA PAREDES GOICOCHEA, contraviniendo así el Art. 20, inciso j del Decreto Legislativo 052-Ley Orgánica del Ministerio Público que establece los miembros del Ministerio Público no pueden avocarse al conocimiento de denuncias o procesos cuando personalmente su conyugue o concubino tenga o hubiera tenido interés o relación laboral con alguna de las partes.
¿Por qué hasta la fecha la Fiscal Silvia Paredes no ha solicitado el levantamiento del secreto bancario de Julio Castillo Palacios?
La denuncia de LAVADO DE ACTIVOS fue interpuesta por el Abogado GILMER ASIS ORTIZ quien es asesor legal del FEDIPH además JULIO CASTILLO PALACIOS curiosamente es al único que no se le ha ordenado su LEVANTAMIENTO del secreto bancario ¿casualidad o causalidad?
Esta denuncia de lavado de activos proviene además del mes de noviembre del 2009 sin que la fiscal Silvia Paredes Goycochea haya resuelto la situación jurídica de todos los denunciados que encabeza César Alvarez Aguilar y CIA.
Producciones “Isabela” trae
al TRI DE MEXICO A Huaraz
Llegando al colmo de la sinvergüencería la Fiscal Silvia Paredes Goycochea se encontró de turno desde el 13 al 26 de junio del año en curso, pese a ello la promotora “ISABELA” el 25 de junio en el local del Pukaventana presentó al cantante Tony Rosado y otros en la que existen múltiples videos que fue ella quien maneja todos los eventos, es decir encontrándose de turno, dejó su función y de monitorear a su Fiscal Ajunto y a los fiscales que conforman el Pull de Fiscales para dedicarse a sus negocios.
Fiscal debe ser investigada
Otro tema mucho mas graves es que la fiscal Silvia Paredes, salió de licencia por salud desde el 27 al 04 de julio, dice por haberse encontrado mal de salud, cundo lo real ahora sabemos que se encontraba en la ciudad de Lima firmando como parte e la promotora ISABELA contrato con el grupo internacional “EL TRI DE MEXICO” dando inicio así a toda una propaganda agresiva en todos los medios de comunicación en especial los de CONTINENTAL DE RADIO Y TELEVISIÓN para la presentación de este grupo el día 28 de julio en el estadio “Rosas Pampa”, a sabiendas que tal infraestructura no sólo se encuentra en plena investigación sino lo más grave es que la Dra. Silvia Paredes es quien investiga el caso de las firmas falsas en el expediente técnico de esta obra que casi año y medio no tiene resultados, atreviéndose a firmar contrato con el cuestionado jefe del IPD Ancash Ramón Pinedo Castromonte, mano derecha del corrupto César Álvarez Aguilar.
Como Fiscal Silvia... , sabe que el estadio “Rosas Pampa” tampoco ha sido entregado al IPD pese a ello ahora se ufana de presentar a un grupo internacional invirtiendo un monto de más de viento cincuenta mil dólares ¿ de donde sale tanto dinero? Estas y otras interrogantes en el transcurso de los próximos días se tendrán que develar.
( continuará)
Fuente: PRENSA REGIONAL
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